czrb.jpg

ЦРБ внесло изменение в «Порядок идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Об этом сообщает пресс-служба ЦРБ.

Согласно изменениям подведомственные субъекты обязаны проводить идентификацию и осуществлять изучение финансовой деятельности клиентов — физлиц, которые осуществляют операции с наличными денежными средствами без открытия счета, на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей, либо эквивалент этой суммы в другой валюте.

Также, теперь анкета клиента оформляется по результатам проведения идентификации клиента в день установления деловых отношений с клиентом или при проведении клиентом – физическим лицом разовой операции без открытия счета на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей либо эквивалент этой суммы в другой валюте.

Кроме того, согласно документу, идентификация юридического лица, его представителей и ФЛП проводится  на основании документа, содержащего сведения о видах экономической деятельности, выданного уполномоченным органом ДНР.

Помимо этого, пункт 5 раздела III признаётся утратившим силу.

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Копирование материалов с сайта разрешено с указанием ссылки на источник